En la mañana de este jueves, personal del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Santa Inés de Resistencia, en el marco de una investigación por una millonaria estafa digital.
Durante el procedimiento, se secuestraron un teléfono celular, un chip, una tarjeta micro SD de 4 gigas y se produjo la aprehensión de una mujer de 46 años. Todos los elementos incautados serán sometidos a pericias forenses con tecnología avanzada, con el fin de esclarecer el hecho y rastrear el destino del dinero sustraído.
UNA ESTAFA DE $45 MILLONES
El caso se originó el pasado 25 de marzo, cuando un hombre denunció haber sido víctima de una estafa a través de su cuenta de Home Banking, desde donde se realizaron múltiples transferencias no autorizadas por un total de $45.000.000. A partir de la denuncia, la policía inició una investigación caratulada como “supuesta estafa”.
Mediante el uso de herramientas tecnológicas, vigilancia encubierta y análisis de vínculos entre billeteras virtuales, se logró identificar el domicilio desde el cual se habrían realizado maniobras vinculadas al delito.
En ese contexto, se determinará que la mujer detenida habría estado creando y vendiendo cuentas digitales a través de canales de mensajería instantánea, práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente en el ámbito de los delitos informáticos.
CUENTAS “MULA”: UNA PRÁCTICA EN AUGE
Desde el Departamento Cibercrimen advirtieron sobre el crecimiento de una modalidad delictiva que implica la venta o cesión de cuentas virtuales —como Mercado Pago, Ualá o Naranja X— a terceros, quienes luego las utilizan como “cuentas mula”.
Estas cuentas son empleadas para lavar dinero proveniente de estafas, phishing y otras actividades ilegales, dificultando la trazabilidad del dinero. Si bien el titular de la cuenta puede no formar parte directa de la organización criminal, al prestarla o venderla queda expuesta a consecuencias legales por ser el responsable registral de los movimientos financieros.
La detenida fue trasladada al Departamento Cibercrimen, con paso previo por Medicina Legal, e identificada en el Departamento Antecedentes Personales. La investigación continúa para determinar si hay más implicados en la maniobra.
